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董事會重大決議事項

 

106 年

 

編號
項目
會議日期
決議事項
1
106年第一次董事會
106.02.10(14:00 pm)

一、  保留本公司財務改善暨股權結構調整計劃再審議案,至下一次正式

董事會再行討論。

臨時動議 :(提案人 董事:林福謙)

通過選任董事長案。
2
106年第二次董事會
 106.2.10(15:30 pm)
通過任命新任總經理案。
3
106年第三次董事會
106.3.17

一、通過本公司一○五年度財務報表及營業報告書。

二、通過本公司一○五年度虧損撥補案。

三、通過辦理減少資本彌補虧損案。

四、通過本公司為改善財務結構及充實營運資金,擬於不超過50,000,000股之額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

五、通過本公司一○六年度營運計畫案。

六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

七、通過本公司全面改選第八屆董事案。

八、通過第八屆董事候選人提名案。

九、通過擬請股東會解除董事及其法人代表人競業禁止限制案。

十、通過訂定召開本公司一○六年股東常會日期、地點及召集事由等內容。

十一、       通過本公司一○五年度「內部控制制度聲明書」案。

十二、       通過敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一○六年度財務報表查核簽證會計師。

十三、       通過本公司一○六年度營運績效目標暨績效評估標準案。

十四、    通過本公司一○六年度內部經理人之總薪資報酬評估標準及預算案。

臨時動議 (提案人 獨立董事:郭永祿)

通過本公司虧損達實收資本額二分之一,須向股東會提出報告案。
4
106年第四次董事會
106.4.17

一、通過本公司審查董事(含獨立董事)候選人提名案。

二、通過股東黃建元提案-辦理減少資本以彌補虧損案之減資比例建議修改

為60% ,以維護原始股東權益案。

三、通過擬修訂召開本公司一○六年股東常會召集事由案。
 
     


105 年

編號
項目
會議日期
決議事項
1
105年第一次董事會
105.03.22
一、 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
二、 通過本公司一○四年度財務報表及營業報告書。
三、 通過本公司一○四年度虧損撥補案。
四、 通過本公司一○五年度營運計畫
五、 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
六、 通過訂定召開本公司一○五年股東常會日期、地點及召集事由等內容。
七、 通過本公司一○五年度「內部控制制度聲明書」。
八、 通過敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司一○五年度財務報表查核簽證會計師
九、 通過一○五年度營運績效目標暨績效評估標準。
十、 通過一○五年度薪資調整總預算。
十一、 通過一○五年度內部經理人之總薪資報酬評估標準及預算。
十二、 通過一○五年度內部經理人之薪資調整預算。
2
105年第二次董事會
105.05.9
一、 通過本公司一○五年第一季合併財務報表。
3
股東常會
105.06.22
一、 通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
二、 通過一○四年度營業報告書及財務報表承認案。
三、 通過一○四年度虧損撥補承認案。
四、 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。
4
105年第三次董事會
105.08.08
一、 通過本公司一○五年第二季合併財務報表。
二、 通過註銷本公司收回之部份一○一年度限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。
三、 通過依本公司背書保證作業程序擬新增背書保證事項。
四、 通過擬修訂定本公司之「股務單位內部控制制度」。
五、 通過本公司一○五年度更新營運計畫案。惟依部份董事提議,可於Q3末,再確認該計劃達成之成效。
5
105年第四次董事會
105.11.07
一、 通過本公司一○五年第三季合併財務報表。
二、 通過依本公司背書保證作業程序調整背書保證事項。
三、 通過訂定本公司一○六年度稽核計劃。
四、 通過不核發本公司暨公司內部經理人「一○一年度限制員工權利新股」獲配屆滿第三年,既得百分之
四十股份之核發。
臨時動議:
一、 通過由董事長擬具本公司財務改善暨股權結構調整計劃案。
6
105年第五次董事會
105.12.15
一、 通過修訂本公司「董事會議事規則」。
二、 通過註銷本公司收回之部份一○一年度限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。
三、 通過本公司財務改善暨股權結構調整計劃案。
四、 通過本公司一○五年度績效獎金預算核發。
五、 通過本公司一○五年度內部經理人之薪資報酬暨績效獎金評估案。
六、 保留辦理子公司兆商股份有限公司「員工增資認股」計畫案,留待未來適當時機再提案討論。

 

104 年

編號
項目
會議日期
決議事項
1
104年第一次董事會
104.03.26
一、 通過本公司一○三年度財務報表及營業報告書。
二、 通過本公司一○三年度虧損撥補案。
三、 通過本公司一○四年度營運計畫。
四、 通過註銷本公司收回之部份一○一年度限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。
五、 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
六、 通過訂定召開本公司一○四年股東常會日期、地點及召集事由等內容。
七、 通過本公司一○三年度「內部控制制度聲明書」。
八、 通過敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司一○四年度財務報表查核會計師。
九、 通過本公司一○四年度營運績效目標設定暨績效評估標準。
十、 通過本公司一○四年度內部董事及經理人之總薪酬評估及預算。
2
104年第二次董事會
104.05.12
一、 通過本公司一○四年第一季合併財務報表。
3
股東常會
104.06.18
一、 通過一○三年度營業報告書及財務報表。
二、 通過一○三年度虧損撥補案。
三、 通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
4
104年第三次董事會
104.08.12
一、 通過本公司一○四年第二季合併財務報表。
二、 通過修訂定本公司之「股務單位內部控制制度」。
三、 通過本公司一○四年度更新營運計畫。
5
104年第四次董事會
104.11.12
一、 通過本公司一○四年第三季合併財務報表。
二、 通過擬修訂本公司「審計委員會組織規則」部分條文。
三、 通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規則」部分條文。
四、 通過依本公司背書保證作業程序新增背書保證事項。
五、 通過訂定本公司一○五年度稽核計劃。
六、 通過本公司內部經理人「一○一年度限制員工權利新股」獲配屆滿二年之既得百分之三十股份之核發。
6
104年第五次董事會
104.12.28
一、 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
二、 通過本公司一○四年度績效獎金之核發討論案。
三、 通過本公司一○四年度內部經理人之薪資報酬討論案。

 

103 年

編號
項目
會議日期
決議事項
1
103年第一次董事會
103.03.17
 一、通過本公司一○二年度財務報表及營業報告書。 
二、通過本公司一○二年度虧損撥補案。
三、通過辦理減資彌補虧損討論案。
四、通過本公司一○三年度營運計畫。
五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
六、通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案。
七、通過擬訂定本公司「從事衍生性商品交易授權額度表」討論案。
八、通過本公司全面改選第七屆董事案。
九、通過擬請股東會解除董事競業禁止限制案。
十、通過獨立董事候選人提名案。
十一、通過訂定召開本公司一○三年股東常會日期、地點及召集事由等內容。
十二、通過本公司一○二年度「內部控制制度聲明書」。
十三、通過敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司一○三年度財務報表查核簽證會計師。
十四、通過本公司一○三年度董事及經理人之績效評估標準討論案。
2
103年第二次董事會
103.04.17
一、通過獨立董事候選人資格審查討論案。
3
103年第三次董事會
103.05.13
一、通過本公司一○三年第一季合併財務報表討論案。
4
股東常會
103.06.12
 一、通過一○二年度營業報告書及財務報表承認案。
 二、通過一○二年度虧損撥補承認案。
 三、通過減資彌補虧損討論案。
 四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。 
 五、通過訂定「從事衍生性商品交易處理規範」討論案。
 六、通過解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。
5
103年第一次臨時董事會
103.06.12
 一、通過選任董事長案。 
二、通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
6
103年第四次董事會
103.08.12
 一、通過本公司一○三年第二季合併財務報表。 
二、通過減資之減資基準日及減資換票作業計畫。
三、通過「第七屆董事暨功能委員會酬勞給付標準」
7
103年第五次董事會
103.11.12
 一、通過本公司一○三年第三季合併財務報表。
 二、通過修訂本公司「內部控制制度」 及「內部稽核實施細則」 部分規定。 
 三、通過修訂定本公司「股務單位內部控制制度」。 
 四、通過訂定本公司「公司治理實務守則」。
 五、通過訂定本公司「誠信經營守則」。
 六、通過配合2013年版IFRSs導入,修訂本公司「會計制 度」。
 七、通過訂定本公司一○四年度稽核計劃。
8
103年第六次董事會
103.12.25
 一、通過本公司內部稽核主管異動案。 
 二、通過本公司一○三年度績效獎金之核發討論案。
 三、通過本公司一○三年度董事及經理人薪資報酬之討論案。

 

102年

會議名稱
日期
重要決議
102年第一次董事會
102.3.21
一、通過本公司一○一年度財務報表及營業報告書。 
二、通過一○一年度虧損彌補議案。
102年第二次董事會
102. 5.9
一、通過本公司一○二年第一季合併財務報表。
102年第三次董事會
102. 8. 6
一、通過本公司一○二年第二季合併財務報表。
102年第四次董事會
102.11.12
一、通過本公司一○二年第三季合併財務報表。
二、通過變更本公司營業地址。
三、通過發行限制員工權利新股予重要員工名單。

 

101年

 

會議名稱
日期
重要決議
101年第1次董事會
101.3.22
一、通過本公司一○○年度財務報表及營業報告書。 
二、通過一○○年度虧損彌補議案。
四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
五、通過修訂本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融資產商品之規範」。
六、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
七、通過訂召開本公司一○一年股東常會日期、地點及召集事由等內容。
101年第2次董事會
101.4.26
一、通過本公司一○一年第一季財務報表及合併財務報表。 
二、通過發行限制員工權利新股予重要員工討論案。
三、通過修改本公司一○一年股東常會之召集事由討論案。
101年第3次董事會
101.8.23
一、通過本公司一○一年上半年度財務報表及合併財務報表討論案。
101年第4次董事會
101.10.25
一、通過本公司一○一年第三季財務報表及合併財務報表討論案。 
二、通過訂定本公司「一○一年度限制員工權利新股發行辦法」討論案。
101年第1次臨時董事會
101.12.25
一、通過本公司一○一年度績奬金核發討論案。

 

100 年

 

編 號
項目
會議日期
決議事項
1
100年第一次董事會
100.3.17
一、通過本公司九十九年度財務報表及營業報告書。 
二、通過九十九年度虧損彌補議案。
三、通過一○○年度營運計畫。
四、通過修改本公司章程部分條文。
五、通過修改本公司「董事及監察人選舉辦法」。
六、通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
七、通過修訂「從事營業性之外匯風險管理相關金融資產商品之規範」。
八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
九、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
十、通過修訂「董事會議事規則」。
十一、通過本公司全面改選第六屆董事案。
十二、通過提請股東會解除董事競業禁止限制案。
十三、通過獨立董事候選人提名案。
十四、通過訂召開本公司一○○年股東常會日期、地點及召集事由等內容。
十五、通過透過AOpen Technology Inc.(AOTH)現金增資建碁科技(中山)有限公司。
十六、通過修訂本公司「固定資產管理辦法」。
十七、擬具本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」
十八、通過聘請安侯建業會計師事務所擔任本公司一○○年財務報表查核會計師。
2
100年第二次董事會
100.4.21
一、通過本公司一○○年第一季財務報表。 
二、獨立董事候選人資格審查。
三、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。
3
100年第一次臨時董事會
100.6.10
一、選任董事長及副董事長案。
4
100年第三次董事會
100.8.18
一、通過本公司一○○年上半年度財務報表及合併財務報表。 
二、通過變更本公司財務報表查核簽證會計師。
三、通過修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」部分規定。
四、通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」。
5
100年第四 次董事會
100.10.27
一、通過本公司一○○年第三季財務報表及合併財務報表。 
二、通過一○一年度稽核計劃。
三、通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
四、通過薪資報酬委員聘任案。
五、通過變更經營組織架構案。

 

99年

 

會議名稱
日期
重要決議
99年第1次董事會
99.3.18
一、通過本公司九十八年度財務報表及營業報告書。 
二、通過九十八年度合併財務報表。
三、通過九十八年度虧損彌補議案。
四、通過九十九年度營運計畫。
五、通過處分子公司AOpen Technology Inc.之轉投資Super Elite Ltd.股權案。
六、通過對創為精密材料股份有限公司投資案。
七、通過解除本公司經理人競業禁止之限制案
八、訂定九十六年度第一次員工認股權憑證本期換發普通股之增資基準日。
九、通過修改本公司章程部分條文。
十、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
十一、通過修訂「董事會議事規則」。
十二、通過訂召開本公司九十九年股東常會日期、地點及召集事由等內容。
十三、通過聘請安侯建業會計師事務所擔任本公司九十九年財務報表查核會計師。
99年第2次董事會
99.4.22
一、通過本公司九十九年第一季財務報表及合併財務報表。 
二、通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
三、通過修訂「背書保證作業程序」。
四、通過修訂九十九年股東常會之召集事由。
五、通過本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」。
99年第3次董事會
99.8.19
一、通過九十九年上半年度財務報表及合併財務報表, 
二、通過訂定九十六年度第一次員工認股權憑證本期換發普通股之增資基準日。
三、通過總經理林憲銘解任案。
四、通過派任高玉明先生為本公司總經理案。
五、通過修訂定本公司「防範內線交易管理程序」。
六、選任副董事長案。
99年第4次董事會
99.10.21
一、通過九十九年第三季財務報表及合併財務報表 
二、通過一○○年度稽核計劃。
三、通過修訂本公司「內部控制制度」及其他作業辦法部分規定。
四、通過變更本公司背書保證專用印鑑章大小章之保管人。

 

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