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董事會成員

 

第10屆董事名單 107/1/30 ~ 112/6/9

 

姓名

職稱

宏碁股份有限公司:陳俊聖 Jason Chen

董事長

宏碁股份有限公司:簡慧祥 Victor Chien

副董事長

宏碁股份有限公司:施宣輝 Maverick Shih

董事

蔡文鋒 Dale Tsai

董事

龍惠施 Grace Lung

獨立董事

張垂弘 Andrew Chang

獨立董事

左大川 Steve Tso

獨立董事

 

 

 

 

重大決議事項

 

109年

項目 會議日期 決議事項

109年第一次董事會

109.1.10

一、通過及承認子公司營運優化與組織精簡計畫, 以加速推動集團轉型。

二、通過洽會計師針對採權益法之投資價值減損之可能性測試與評估作業。

109年第二次董事會

109.3.17

一、通過財務報表查核簽證會計師之更換。

二、通過民國108年度之財務報表及營業報告書討論案。

三、通過民國108年度「內部控制制度聲明書」。

四、通過民國108年度虧損撥補討論案。

五、通過全面改選本公司董事七席 (含獨立董事) 暨提名董事(含獨立董事) 候選人。

六、通過提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制。

七、通過召開民國109年度股東常會相關事宜。

八、通過修訂本公司內部規章。

九、通過財務報表查核簽證會計師之聘請。

十、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

十一、通過經理人職務調整案。

109年第三次董事會 109.5.5

一、通過民國109年第一季經會計師核閱之合併財務季報告。

二、通過修訂本公司「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」部分條文。

三、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

股東常會 109.6.10

選舉事項:

完成全面改選本公司董事七席 (含獨立董事三席)

 

承認及討論事項:

一、通過民國108年度營業報告書及財務報表承認案

二、通過民國108年度窺所撥補承認案

三、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案

109年第四次董事會 109.6.10

一、通過選任董事長案

二、通過選任副董事長案

三、通過設立及選任董事會各功能性委員會成員案

109年第五次董事會 109.8.4

一、通過民國109年第二季經會計師核閱之合併財務季報告

二、通過修訂本公司內部規章

三、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項

四、通過使用權資產之取得或處分

五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約

截至109.8.5止

 

 

108年

項目 會議日期 決議事項

108年第一次董事會

108.3.19

一、通過一○七年度之財務報表及營業報告書討論案。

二、通過一○七年度「內部控制制度聲明書」。

三、通過一○七年度盈餘分派討論案。

四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

五、通過修訂本公司內部規章案。

六、通過召開一○八年股東常會相關事宜。

七、通過財務報表查核簽證會計師之聘請案。

八、通過同意子公司於美國及澳洲地區設立100%持股之子公司。

九、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

十、通過本公司背書保證相關事宜。

十一、通過本公司一○八年度內部經理人之總薪資報酬及預算案。

108年第二次董事會

108.5.7

一、通過財務報表查核簽證會計師之更換。

二、通過民國108年第一季經會計師核閱之合併財務季報告。

三、通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」之訂定。

四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

五、通過同意子公司間之背書保證相關事宜

股東常會 108.6.12

一、通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案。

二、通過一○七年度盈餘分派承認案。

三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

四、通過修訂本公司內部規章討論案。

108年第三次董事會 108.8.6

一、通過民國108年第二季經會計師核閱之合併財務季報告。

二、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文。

三、通過新增使用權資產之取得或處分。

四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

108年第四次董事會 108.11.5

一、通過民國108年第三季經會計師核閱之合併財務季報告

二、通過本公司一○九年度營運計畫

三、通過本公司一○九年度稽核計畫

四、通過全面修訂本公司「關係人交易管理辦法」

五、通過新增本公司「董事會績效評估辦法」

六、通過新增使用權資產之取得或處分

七、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約

八、通過本公司一○九年度全球調薪案

截至108.11.6止 

 

本公司私募普通股相關資訊查詢,請參閱公開資訊觀測站之投資專區項下之

私募專區連結: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01

股票代號 : 3046

 

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