姓名

職稱

主要學經歷

宏碁股份有限公司：簡慧祥 Victor Chien

董事長

  交通大學 控制工程與管理科學雙學士
  增你強股份有限公司協理

宏碁股份有限公司：陳俊聖 Jason Chen

董事

  美國密蘇里大學 企業管理碩士
  台積電全球行銷業務資深 副總經理

宏碁股份有限公司：施宣輝 Maverick Shih

董事

  美國南加大 電機博士
  宏碁(股)公司雲端科技事業群 總經理

蔡文鋒 Dale Tsai

董事

  美國桑德博企業管理研究所 企業管理碩士
  建碁美國子公司 總經理

龍惠施 Grace Lung

獨立董事

  國立政治大學 企業管理系
  宏碁全球財務總部財務資訊總處總處長

張垂弘 Andrew Chang

獨立董事

  美國紐約Polytechnic University 電機碩士
  立錡科技(股)公司 副董事長 
  聯發科技(股)公司 資深副總經理

左大川 Steve Tso

獨立董事

  美國加州大學柏克萊分校 材料科學暨工程博士
  美國WaferTech公司 總經理 
  應用材料公司CVD部門 總經理
  台灣積體電路製造股份有限公司 資深副總經理

111年第一次董事會

111.3.15

一、通過民國110年度員工及董事酬勞預算案

二、通過民國110年度之財務報表及營業報告書

三、通過民國110年度「內部控制制度聲明書」

四、通過民國110年度虧損撥補

五、通過修訂「公司章程」部份條文

六、通過修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」

七、通過召開民國111年股東常會相關事宜

八、通過本公司民國111年度財務報表查核簽證會計師之聘請及評估會計師獨立性

九、通過本公司背書保證專用印鑑之保管人及對國外公司出具保證函之簽署人

十、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項

十一、 通過使用權資產之取得或處分

十二、 通過本公司向金融機構辦理信用額度續約

十三、 通過本公司民國111年度經營團隊之總薪資報酬及預算案

111年第二次董事會

111.5.4

一、通過民國111年第一季經會計師核閱之合併財務季報告

二、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文

三、通過擬通過集團溫室氣體盤查及查證時程規劃

四、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項

五、通過本公司背書保證相關事宜

六、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約

111年股東常會

111.6.17

承認及討論事項：

一、通過民國110年度營業報告書及財務報表承認案

二、通過民國110年度虧損撥補承認案

三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案

四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。

五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。

110年第一次董事會

110.3.16

一、通過民國109年度之財務報表及營業報告書討論案。

二、通過民國109年度「內部控制制度聲明書」。

三、通過民國109年度虧損撥補討論案。

四、通過修訂本公司內部規章。

五、通過召開民國110年股東常會相關事宜。

六、通過本公司民國110年度財務報表查核簽證會計師之聘請及評估會計師獨立性。

七、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項。

八、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

110年第二次董事會

110.5.4

一、通過民國110年第一季經會計師核閱之合併財務季報告。

二、通過修訂本公司「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」部分條文。

三、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項。

四、通過本公司背書保證相關事宜。

五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

110年第三次董事會

110.6.9

一、通過延期召開本公司民國110年股東常會。

110年股東常會

110.7.6

承認及討論事項：

一、通過民國109年度營業報告書及財務報表承認案

二、通過民國109年度虧損撥補承認案

三、通過修訂本公司內部規章討論案：

     1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文

     2. 修訂「背書保證作業程序」部份條文

110年第四次董事會

110.8.3

一、通過民國110年第二季經會計師核閱之合併財務季報告

二、通過捐贈部分meldCX股份予宏碁基金會

三、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項

四、通過同意本公司背書保證相關事宜

五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約

六、通過本公司一級主管異動案

七、通過推選本公司董事長

110年第五次董事會

110.11.2

一、通過民國110年第三季經會計師核閱之合併財務季報告

二、通過本公司民國111年度營運計畫

三、通過本公司民國111年度稽核計畫    

四、通過購買建碁創智股份有限公司股份使成為100%持股子公司

五、通過吸收合併子公司建碁創智股份有限公司    

六、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項

七、通過擬同意本公司背書保證相關事宜

八、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約

九、通過本公司民國111年度全球調薪案

109年第一次董事會

109.1.10

一、通過及承認子公司營運優化與組織精簡計畫, 以加速推動集團轉型。

二、通過洽會計師針對採權益法之投資價值減損之可能性測試與評估作業。

109年第二次董事會

109.3.17

一、通過財務報表查核簽證會計師之更換。

二、通過民國108年度之財務報表及營業報告書討論案。

三、通過民國108年度「內部控制制度聲明書」。

四、通過民國108年度虧損撥補討論案。

五、通過全面改選本公司董事七席 (含獨立董事) 暨提名董事(含獨立董事) 候選人。

六、通過提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制。

七、通過召開民國109年度股東常會相關事宜。

八、通過修訂本公司內部規章。

九、通過財務報表查核簽證會計師之聘請。

十、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

十一、通過經理人職務調整案。

一、通過民國109年第一季經會計師核閱之合併財務季報告。

二、通過修訂本公司「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」部分條文。

三、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

選舉事項:

完成全面改選本公司董事七席 (含獨立董事三席)

承認及討論事項:

一、通過民國108年度營業報告書及財務報表承認案

二、通過民國108年度窺所撥補承認案

三、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案

一、通過選任董事長案

二、通過選任副董事長案

三、通過設立及選任董事會各功能性委員會成員案

一、通過民國109年第二季經會計師核閱之合併財務季報告

二、通過修訂本公司內部規章

三、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項

四、通過使用權資產之取得或處分

五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約

一、通過民國109年第三季經會計師核閱之合併財務季報告

二、通過本公司民國110年度營運計畫

三、通過本公司民國110年度稽核計畫

四、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項

五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約

六、通過本公司「第十屆董事暨功能性委員會酬勞給付標準」

七、通過經理人職務調整案

108年第一次董事會

108.3.19

一、通過一○七年度之財務報表及營業報告書討論案。

二、通過一○七年度「內部控制制度聲明書」。

三、通過一○七年度盈餘分派討論案。

四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

五、通過修訂本公司內部規章案。

六、通過召開一○八年股東常會相關事宜。

七、通過財務報表查核簽證會計師之聘請案。

八、通過同意子公司於美國及澳洲地區設立100%持股之子公司。

九、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

十、通過本公司背書保證相關事宜。

十一、通過本公司一○八年度內部經理人之總薪資報酬及預算案。

108年第二次董事會

108.5.7

一、通過財務報表查核簽證會計師之更換。

二、通過民國108年第一季經會計師核閱之合併財務季報告。

三、通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」之訂定。

四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

五、通過同意子公司間之背書保證相關事宜

一、通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案。

二、通過一○七年度盈餘分派承認案。

三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

四、通過修訂本公司內部規章討論案。

一、通過民國108年第二季經會計師核閱之合併財務季報告。

二、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文。

三、通過新增使用權資產之取得或處分。

四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。

一、通過民國108年第三季經會計師核閱之合併財務季報告

二、通過本公司一○九年度營運計畫

三、通過本公司一○九年度稽核計畫

四、通過全面修訂本公司「關係人交易管理辦法」

五、通過新增本公司「董事會績效評估辦法」

六、通過新增使用權資產之取得或處分

七、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約

八、通過本公司一○九年度全球調薪案