第11屆董事名單 112/6/16 ~ 115/6/15
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姓名 |
職稱 |
主要學經歷 |
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宏碁股份有限公司：簡慧祥 Victor Chien |
董事長 |
交通大學 控制工程與管理科學雙學士 |
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宏碁股份有限公司：陳俊聖 Jason Chen |
董事 |
美國密蘇里大學 企業管理碩士 |
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宏碁股份有限公司：施宣輝 Maverick Shih |
董事 |
美國南加大 電機博士 |
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陳泰福 Tai-Fu Chen |
獨立董事 |
臺灣東海大學經濟系 |
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龍惠施 Grace Lung |
獨立董事 |
國立政治大學 企業管理系 |
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張垂弘 Andrew Chang |
獨立董事 |
美國紐約Polytechnic University 電機碩士 |
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左大川 Steve Tso |
獨立董事 |
美國加州大學柏克萊分校 材料科學暨工程博士 |
本公司隸屬宏碁集團成員之一，一向注重公司治理，並於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有董事會成員多元化方針。
本公司董事會應向股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(1)營運判斷能力。
(2)會計及財務分析能力。
(3)經營管理能力。
(4)危機處理能力。
(5)產業知識。
(6)國際市場觀。
(7)領導能力。
(8)決策能力。
董事會成員多元化有助於董事會功能有效發揮，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，並採用候選人提名制，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司已於本屆董事選舉(民國109年)，邀請一名女性董事候選人，並遴選具有不同之專業知識之技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。
(1)專長於全球品牌產品與服務之營運與行銷：陳俊聖先生
(2)專長於企業經營管理、機械工程與行銷等專業領域：蔡文鋒 先生
(3)專長於雲端服務及IC設計：施宣輝 先生
(4)專長於數位顯示等專業領域：簡慧祥 先生
(5)專長於企業財務及投資等專業領域：龍惠施 女士
(6)專長於IC設計及半導體產業等專業領域：張垂弘 先生
(7)專長於資訊技術與資材暨風險管理等專業領域：左大川 先生
| 基本資訊 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||||||||||
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| 姓名 | 性別 | 國籍 | 類別 | 具有員工身份 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 行銷 | 經營管理 | 機械工程 | 雲端服務 | IC 設計 | 數位顯示 | 財務投資 | 半導體 | 資訊 | 法律 | 會計 | 風險管理 | |||
| 40〜50 | 50〜60 | 60以上 | 3年以下 | 4〜9年 | |||||||||||||||||
| 簡慧祥 | 男 | 中華民國 | 法人董事代表人 | V | V | V | O | V | |||||||||||||
| 陳俊聖 | 男 | 中華民國 | 法人董事代表人 | V | V | V | V | O | V | ||||||||||||
| 施宣輝 | 男 | 中華民國 | 法人董事代表人 | V | V | V | V | O | V | ||||||||||||
| 蔡文鋒 | 男 | 中華民國 | 董事 | V | V | V | V | O | V | ||||||||||||
| 張垂弘 | 男 | 中華民國 | 獨立董事 | V | V | V | V | V | O | V | |||||||||||
| 左大川 | 男 | 中華民國 | 獨立董事 | V | V | V | V | O | V | ||||||||||||
| 龍惠施 | 女 | 中華民國 | 獨立董事 | V | V | V | V | O | V | O | |||||||||||
V 指具有能力 O 指具有部份能力
112年
| 項目 | 會議日期 | 決議事項 |
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112年第一次董事會 |
112.3.15 |
一、通過民國111年度員工及董事酬勞預算 二、通過民國111年度之財務報表及營業報告書 三、通過民國111年度「內部控制制度聲明書」 四、通過本公司民國111年度盈餘分配 五、通過全面改選本公司董事七席（含獨立董事）暨提名董事（含獨立董事）候選人 六、通過提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制 七、通過修訂本公司章程 八、通過召開民國112年股東常會相關事宜 九、通過本公司民國112年度財務報表查核簽證會計師之聘請 十、通過本公司私募普通股申請補辦公開發行 十一、通過同意本公司自集中交易市場或證券商營業處所取得金控或銀行發行之特別股 十二、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 十三、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 十四、通過修訂本公司「董事酬金給付原則」 十五、通過本公司民國112年度經理人之總薪資報酬及預算案 |
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112年第二次董事會 |
112.5.3 |
一、通過民國111年度之財務報表及盈餘分配修正 二、通過民國112年第一季經會計師核閱之合併財務季報告 三、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文 四、通過訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則 五、通過提請同意本公司辦理現金增資發行普通股 六、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 七、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 八、通過民國111年員工酬勞預算之分配建議案 |
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112年股東常會 |
112.6.16 |
一、通過民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案 二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案(董事會提) 三、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 |
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112年第三次董事會 |
112.6.16 |
一、通過選任董事長 二、通過籌組各功能性委員會 |
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112年第四次董事會 |
112.7.12 |
一、通過本公司112年現金增資發行普通股價格訂定案 二、通過本公司112年現金增資發行普通股之員工認購股份分配計畫案 |
截至112.7.20止
111年
| 項目 | 會議日期 | 決議事項 |
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111年第一次董事會 |
111.3.15 |
一、通過民國110年度員工及董事酬勞預算案 二、通過民國110年度之財務報表及營業報告書 三、通過民國110年度「內部控制制度聲明書」 四、通過民國110年度虧損撥補 五、通過修訂「公司章程」部份條文 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」 七、通過召開民國111年股東常會相關事宜 八、通過本公司民國111年度財務報表查核簽證會計師之聘請及評估會計師獨立性 九、通過本公司背書保證專用印鑑之保管人及對國外公司出具保證函之簽署人 十、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 十一、 通過使用權資產之取得或處分 十二、 通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 十三、 通過本公司民國111年度經營團隊之總薪資報酬及預算案 |
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111年第二次董事會 |
111.5.4 |
一、通過民國111年第一季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文 三、通過擬通過集團溫室氣體盤查及查證時程規劃 四、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 五、通過本公司背書保證相關事宜 六、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 |
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111年股東常會 |
111.6.17 |
承認及討論事項： 一、通過民國110年度營業報告書及財務報表承認案 二、通過民國110年度虧損撥補承認案 三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。 |
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111年第三次董事會 |
111.8.3 |
承認及討論事項： 一、通過民國111年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過增加對已投資公司之持股 三、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 四、通過使用權資產之取得或處分 五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 |
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111年第四次董事會 |
111.11.2 |
一、通過民國111年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過本公司民國112年度營運計畫 三、通過本公司民國112年度稽核計畫 四、通過增修訂本公司內部規章 五、通過本公司私募普通股申請補辦公開發行 六、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 七、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 八、通過本公司民國112年度全球調薪案 九、通過本公司公司治理主管派任暨解除競業禁止之限制 |
截至111.11.3止
110年
| 項目 | 會議日期 | 決議事項 |
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110年第一次董事會 |
110.3.16 |
一、通過民國109年度之財務報表及營業報告書討論案。 二、通過民國109年度「內部控制制度聲明書」。 三、通過民國109年度虧損撥補討論案。 四、通過修訂本公司內部規章。 五、通過召開民國110年股東常會相關事宜。 六、通過本公司民國110年度財務報表查核簽證會計師之聘請及評估會計師獨立性。 七、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項。 八、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。 |
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110年第二次董事會 |
110.5.4 |
一、通過民國110年第一季經會計師核閱之合併財務季報告。 二、通過修訂本公司「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」部分條文。 三、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項。 四、通過本公司背書保證相關事宜。 五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。 |
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110年第三次董事會 |
110.6.9 |
一、通過延期召開本公司民國110年股東常會。 |
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110年股東常會 |
110.7.6 |
承認及討論事項： 一、通過民國109年度營業報告書及財務報表承認案 二、通過民國109年度虧損撥補承認案 三、通過修訂本公司內部規章討論案： 1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 2. 修訂「背書保證作業程序」部份條文 |
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110年第四次董事會 |
110.8.3 |
一、通過民國110年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過捐贈部分meldCX股份予宏碁基金會 三、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 四、通過同意本公司背書保證相關事宜 五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 六、通過本公司一級主管異動案 七、通過推選本公司董事長 |
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110年第五次董事會 |
110.11.2 |
一、通過民國110年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過本公司民國111年度營運計畫 三、通過本公司民國111年度稽核計畫 四、通過購買建碁創智股份有限公司股份使成為100%持股子公司 五、通過吸收合併子公司建碁創智股份有限公司 六、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 七、通過擬同意本公司背書保證相關事宜 八、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 九、通過本公司民國111年度全球調薪案 |
截至110.11.2止
109年
| 項目 | 會議日期 | 決議事項 |
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109年第一次董事會 |
109.1.10 |
一、通過及承認子公司營運優化與組織精簡計畫, 以加速推動集團轉型。 二、通過洽會計師針對採權益法之投資價值減損之可能性測試與評估作業。 |
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109年第二次董事會 |
109.3.17 |
一、通過財務報表查核簽證會計師之更換。 二、通過民國108年度之財務報表及營業報告書討論案。 三、通過民國108年度「內部控制制度聲明書」。 四、通過民國108年度虧損撥補討論案。 五、通過全面改選本公司董事七席 (含獨立董事) 暨提名董事(含獨立董事) 候選人。 六、通過提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制。 七、通過召開民國109年度股東常會相關事宜。 八、通過修訂本公司內部規章。 九、通過財務報表查核簽證會計師之聘請。 十、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。 十一、通過經理人職務調整案。 |
| 109年第三次董事會 | 109.5.5 |
一、通過民國109年第一季經會計師核閱之合併財務季報告。 二、通過修訂本公司「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」部分條文。 三、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。 |
| 股東常會 | 109.6.10 |
選舉事項: 完成全面改選本公司董事七席 (含獨立董事三席)
承認及討論事項: 一、通過民國108年度營業報告書及財務報表承認案 二、通過民國108年度窺所撥補承認案 三、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案 |
| 109年第四次董事會 | 109.6.10 |
一、通過選任董事長案 二、通過選任副董事長案 三、通過設立及選任董事會各功能性委員會成員案 |
| 109年第五次董事會 | 109.8.4 |
一、通過民國109年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過修訂本公司內部規章 三、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 四、通過使用權資產之取得或處分 五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 |
| 109年第六次董事會 | 109.11.3 |
一、通過民國109年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過本公司民國110年度營運計畫 三、通過本公司民國110年度稽核計畫 四、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 六、通過本公司「第十屆董事暨功能性委員會酬勞給付標準」 七、通過經理人職務調整案 |
截至109.11.3止
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